Descinderi în Timiș, Arad și Caraș-Severin pentru spălare de bani
Poliția desfășoară descinderi în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin într-un dosar penal legat de spălarea banilor. Potrivit cercetărilor, din anul trecut până în prezent, mai multe persoane fără surse legale de venit ar fi efectuat tranzacții semnificative prin conturile lor bancare sau ale unor intermediari, folosind bani obținuți din activități infracționale.
Acești bani au fost astfel „spălați”, iar cu sumele obținute, infractorii au achiziționat case și automobile de lux, valoarea totală a bunurilor fiind estimată la 3,2 milioane de lei, echivalentul a aproape 650.000 de euro. Autoritățile au luat măsuri de sechestru pe bunurile identificate.
Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, scopul perchezițiilor este de a colecta probe care să documenteze activitatea infracțională, inclusiv identificarea și confiscarea unor documente, sistemelor informatice implicate în activitățile ilegale și stabilirea originii bunurilor mobile și imobile pentru a permite instituirea sechestrului asigurător.
Un număr de 17 persoane implicate în această activitate de spălare a banilor urmează să fie conduse la sediul IPJ Timiș, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pentru audieri. Aceste acțiuni beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Arad și Caraș-Severin, Serviciului Criminalistic Timiș, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, precum și al luptătorilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
