Grupare specializată în înșelăciuni, dezarticulată de forțele de ordine in cadrul acțiunii JUPITER"
Miercuri, 29 mai, polițiștii au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în cadrul acțiunii JUPITER desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române.
Operațiunea a avut loc în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu, într-un dosar penal deschis pentru infracțiuni grave precum spălarea banilor, înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Conform autorităților, gruparea era specializată în inducerea în eroare a oamenilor, de la care obțineau sume de bani pentru a susține activitățile infracționale.
"Suma de bani obținută prin înșelăciune ar fi fost transferată către alte persoane, care ar fi avut rolul de a ajuta gruparea să ascundă proveniența ilicită a banilor prin mai multe tranzacții bancare între conturile personale sau controlate de aceștia", a declarat IPJ Timiș.
În timpul perchezițiilor, polițiștii au căutat înscrisuri, documente, instrumente de plată electronice și alte mijloace de probă legate de efectuarea de operațiuni bancare ilegale. Astfel, au fost ridicate mai multe înscrisuri, 14 telefoane mobile, 2 laptopuri, 3 tablete electronice și 25 de carduri bancare.
Activitățile au beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Autoritățile au precizat că în tot acest proces, persoanele implicate în investigații beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
