Percheziții în Timiș și București pentru un dosar de fraudă bancară

Miercuri dimineața, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale din Timiș au realizat un număr de 12 percheziții domiciliare, coordonați de un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara. Aceste acțiuni au avut loc în București (1), Ilfov (1) și Timiș (10), în cadrul unui dosar penal pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Cercetările efectuate până în prezent demonstrează că din începutul anului și până în prezent, mai multe persoane au fost specializate în crearea unor mecanisme financiare destinate fraudării instituțiilor bancare. Aceste persoane au acționat prin intermediul mai multor societăți comerciale și prin persoane interpuse, utilizând date financiare false și tranzacții comerciale fictive. Astfel, au reușit să achiziționeze în leasing automobile de lux în valoare de peste 2.100.000 de lei. Ulterior, autoturismele au fost vândute în mod fraudulos.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș și al polițiștilor Serviciului Criminalistic Timiș, având și suportul serviciilor de investigare a criminalității economice din București și Ilfov.

Reprezentanții IPJ Timiș au subliniat că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate au drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție.