Descinderi DIICOT în România și Monaco: O rețea de fraudă imobiliară investigată
Update cu 7 luni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Cristina Preda
Descinderi DIICOT în România și Monaco: O rețea de fraudă imobiliară investigată
Procurorii DIICOT au efectuat astăzi raiduri în 65 de locații din România și Monaco, vizând o rețea infracțională care a reușit să strângă ilegal peste 195 de milioane de euro printr-un complex mecanism de fraudă imobiliară. Ancheta se concentrează asupra companiei Nordis, care, conform autorităților, a folosit mai multe firme pentru a atrage fonduri de la clienți, promițând investiții în proiecte rezidențiale, în timp ce banii au fost delapidați și utilizați pentru cheltuieli luxos.
Potrivit DIICOT, cercetările au implicat 72 de suspecți, printre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Ancheta a început în 2018 și a evidențiat constituirea unui grup infracțional organizat structurat pe un model piramidal. La vârful acestuia se aflau liderii grupului care coordonau întreg mecanismul, concepând strategii pentru atragerea fondurilor și evitarea autorităților fiscale.
Al doilea nivel al grupării era alcătuit din persoane apropiate liderilor, inclusiv rude și prieteni, care sprijineau activitatea grupului. La cel mai de jos nivel erau angajați și colaboratori, cum ar fi notari, avocați și contabili, care se ocupau cu documentația necesară.
Practic, liderii rețelei atrăgeau clienți promițând livrarea unor apartamente în complexuri rezidențiale de lux, utilizând informații false despre stadiul proiectelor. DIICOT afirmă că banii încasați nu erau folosiți pentru dezvoltarea proiectelor, ci erau direcționați spre îmbogățirea liderilor grupului.
Din 2019 până în 2024, aceștia, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile au fost apoi folosite pentru cheltuieli personale și salarii fictive, iar clienții care solicitau livrarea apartamentelor erau supuși diferitelor tactici de întârziere și presiune.
Procurorii DIICOT au identificat mai multe metode prin care gruparea a obstrucționat clienții de a verifica progresul lucrărilor, inclusiv modificarea structurilor apartamentelor pentru a face imposibilă identificarea unităților promise.
În urma descinderilor de astăzi, anchetatorii au confiscat documente și probe relevante pentru investigarea acestui caz complex. Audierile continuă la sediul DIICOT - Structura Centrală. Instituția a subliniat că toți cei cercetați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală a instanței.
