Ilan Sor, implicat în susținerea celor din Rusia în timpul sancțiunilor americane

Ilan Sor, un entrepreneur exilat și condamnat pentru fraudă în Republica Moldova, este suspectat că ajută societățile rusești să continue comerțul internațional, în ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite. Conform unor documente analizate de Bloomberg, Sor a creat o rețea de companii intermediare, inclusiv cu entități sancționate, pentru a facilita tranzacțiile comerciale cu companii din Rusia.

Activitățile lui Sor evidențiază provocările cu care se confruntă firmele rusești din cauza întârzierilor în plățile internaționale, generate de restricțiile economice impuse de Occident. Multe dintre acestea apelează la intermediari pentru a efectua plăți în alte țări, încercând astfel să ocolească sancțiunile și riscurile de penalizări suplimentare.

Un exemplu relevant este o companie asociată lui Sor care oferă, pe site-ul său, servicii de plată în orice țară și în orice monedă într-un interval de cinci zile lucrătoare, în contrast cu întârzierile de câteva luni întâlnite de unele firme rusești. Sor, împreună cu Promsvyazbank, banca principală pentru sectorul militar-industrial din Rusia, a fondat A7, o companie care se prezintă ca o soluție pentru plățile internaționale. Potrivit documentelor de înființare, Sor deține 51% din A7, iar restul de 49% este deținut de Promsvyazbank.

Sub A7, o subsidiară numită A7-Agent este condusă direct de Sor, oferind servicii diversificate, inclusiv în domeniul financiar și al tranzacțiilor cu combustibili, metale și produse chimice. Recent, autoritățile americane au sancționat OJSC Keremet Bank, cu sediul în Kârgâzstan, acuzând-o de facilitarea tranzacțiilor pentru Promsvyazbank, iar Sor a fost menționat ca fiind implicat în acest proces.

O altă companie asociată cu Sor, numită Exim International, a fost înființată în colaborare cu VEB.RF, o instituție de stat rusă sancționată, și deține 75% din acțiuni. Exim International se prezintă ca un "parteneriat public-privat" care sprijină operațiunile de import-export. Guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a declarat că, în prezent, aproximativ 95% din sectorul bancar rus este afectat de restricțiile impuse de SUA, Uniunea Europeană și Marea Britanie.

În ciuda acestor provocări, Exim International caută un expert în servicii bancare cu scopul de a îmbunătăți eficiența plăților transfrontaliere. De asemenea, A7 își promovează serviciile de plată rapidă pentru companiile rusești pe piața globală. Deși aceste servicii pot implica utilizarea altor monede și chiar criptomonede sau barter, există riscuri semnificative de a fi afectate de sancțiuni secundare, avertizează Alan Kartashkin, avocat la firma de avocatură Debevoise & Plimpton LLP.